2023年度温室气体核查

热烈欢迎国发集团领导莅临jiuyou.com黄金参观指导

2019年12月18日 385

4月11日下午，苏州国际发展集团总经理翟俊生、总助胡斌等一行来我公司参观指导，集团董事长王渝涵、公司董事长吴卫林、公司总经理王造吉等公司高管们给予了热情接待。 各位领导首先参观了公司展厅，董事长吴卫林带领国发集团各位领导参观了公司硬金、素金、钻石、彩...

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中国人民银行令〔2007〕第1号

2020年1月3日 398

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。 行 长：周小川二○○七年六月十...

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反洗钱知识宣传

2019年12月18日 384

1、什么是洗钱 洗钱是指掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗来说，洗钱是将“黑钱”伪装起来，使其看起来合法的行为。 2、洗钱的主要方式 1、金融机构 （1）银行 （2）证券市场 （3）保险市场 （4）...

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jiuyou.com黄金集团有限公司-反洗钱、反恐怖融资、反逃税规定

2020年1月16日 413

第一条 为规范公司贵金属交易秩序，加强自律，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）法定义务, 有效防范相关风险，特制定《jiuyou.com黄金集团有限公司反洗钱、反恐怖融资、反逃税规定》。 第二条 严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《...

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